近日,泰國第一警區、暖武里府地方警察局與Pakkred警察局聯合行動,成功搗毀一個中資電信詐騙窩點,抓獲6名嫌疑人,繳獲涉案物資總值超1400萬泰銖,有力打擊了跨國電信詐騙犯罪氣焰。
據悉,此次行動源于2025年9月6日一名退休女公務員的報警。該受害者稱,她接到自稱“醫院財務人員”的電話,被以未提交養老金賬戶保護文件為由,要求提供身份證、戶籍證明及OTP驗證碼,后又被冒充“中央審計署官員”的人誘導轉賬,前后兩次共被騙762995泰銖,察覺受騙后立即報案。
警方調查發現,報案當天另有20名受害者落入同一團伙陷阱,總損失超200萬泰銖。順著資金流追查,警方發現一個涉及中泰人員的大型電信詐騙網絡,受害者資金先轉入TrueMoney系統及泰國人代開的“人頭賬戶”,再層層轉移至中資犯罪集團賬戶。
警方搜集完證據后,分別向暖武里府法院、曼谷吞武里刑事法院申請了逮捕令和搜查令,隨后突襲曼谷3處目標地點,成功逮捕6名嫌疑人,其中部分嫌疑人在ICONSIAM開泰銀行柜臺前準備提取700萬泰銖現金時被抓獲。
此次行動共繳獲現金10820360泰銖、汽車2輛、摩托車1輛及珠寶、銀行存折等229件物證,總價值超1400萬泰銖。目前,6名嫌疑人被指控多項罪名,但均否認全部指控,案件后續將依法推進。
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