廣東宣布：個(gè)人隱藏轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)超2萬(wàn)致判決無(wú)法執(zhí)行，一律入刑

來(lái)源：不良資產(chǎn)頭條

根據(jù)廣東省公、檢、法聯(lián)合制定《關(guān)于辦理拒不執(zhí)行判決、裁定刑事案件的規(guī)范指引》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范指引》)：被執(zhí)行人隱藏、轉(zhuǎn)移、故意毀損財(cái)產(chǎn)個(gè)人達(dá)到2萬(wàn)元、單位達(dá)到20萬(wàn)元以上，或者以低于市場(chǎng)價(jià)格50%以上轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)、無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，致使法院生效裁判無(wú)法執(zhí)行等13種情況，屬于《刑法》規(guī)定的“有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重”的情形，將構(gòu)成犯罪并處以刑罰。

13種情形包括：

(一)被執(zhí)行人隱藏、轉(zhuǎn)移、故意毀損財(cái)產(chǎn)或者無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)、以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行的；

(二)擔(dān)保人或者被執(zhí)行人隱藏、轉(zhuǎn)移、故意毀損或者轉(zhuǎn)讓已向人民法院提供擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)，致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行的；

(三)協(xié)助執(zhí)行義務(wù)人接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書后，拒不協(xié)助執(zhí)行，致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行的；

(四)與國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員通謀，利用國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的職權(quán)妨害執(zhí)行，致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行的；

(五)具有拒絕報(bào)告或者虛假報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況、違反人民法院限制高消費(fèi)及有關(guān)消費(fèi)令等拒不執(zhí)行行為，經(jīng)采取罰款或者司法拘留等措施后仍拒不執(zhí)行的；

(六)偽造、毀滅有關(guān)被執(zhí)行人履行能力的重要證據(jù)，以暴力、威脅、賄買方法阻止他人作證或者指使、賄買、脅迫他人作偽證，妨礙人民法院查明被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)情況，致使判決裁定無(wú)法執(zhí)行的；

(七)拒不交付法律文書指定交付的財(cái)物、票證或者拒不遷出房屋、退出土地，致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行的；

(八)與他人串通，通過(guò)虛假訴訟、虛假仲裁、虛假和解等方式妨害執(zhí)行，致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行的；

(九)以暴力、威脅方法阻礙執(zhí)行人員進(jìn)入執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)或者聚眾鬧事、沖擊執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)，致使執(zhí)行工作無(wú)法進(jìn)行的；

(十)對(duì)執(zhí)行人員進(jìn)行侮辱、圍攻、扣押、毆打，致使執(zhí)行工作無(wú)法進(jìn)行的；

(十ー)毀損、搶奪執(zhí)行案件材料、執(zhí)行公務(wù)車輛和其他執(zhí)行器械、執(zhí)行人員服裝以及執(zhí)行公務(wù)證件，致使執(zhí)行工作無(wú)法進(jìn)行的；

(十ニ)拒不執(zhí)行法院判決、裁定，致使債權(quán)人遭受重大損失的；

(十三)其他有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的情形。

被執(zhí)行人或者擔(dān)保人隱藏、轉(zhuǎn)移、故意毀損財(cái)產(chǎn)致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行的，刑事立案標(biāo)準(zhǔn)一般按自然人達(dá)2萬(wàn)元人民幣以上、單位達(dá)20萬(wàn)元人民幣以上掌握；以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的，明顯不合理低價(jià)一般按低于市場(chǎng)價(jià)值50%以上掌握。

根據(jù)《規(guī)范指引》，有證據(jù)證明負(fù)有執(zhí)行義務(wù)的人涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪的，法院將會(huì)把案件線索移送公安機(jī)關(guān)，由公安機(jī)關(guān)偵查、檢察機(jī)關(guān)審查起訴。對(duì)于符合自訴條件的，申請(qǐng)執(zhí)行人也可以向法院直接提起自訴。

《規(guī)范指引》還明確，在偵查、審查起訴以及一審判決前等階段，被告人履行全部或部分執(zhí)行義務(wù)的，可以撤銷案件、免于起訴或者酌情從寬處罰。對(duì)于拒不執(zhí)行支付贍養(yǎng)費(fèi)、撫養(yǎng)費(fèi)、撫育費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)用、勞動(dòng)報(bào)酬的，可以酌情從重處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條的規(guī)定，對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究刑事責(zé)任，2015年《最高人民法院關(guān)于審理拒不執(zhí)行判決、裁定刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，進(jìn)一步細(xì)化了該刑事責(zé)任的具體事項(xiàng)，并且規(guī)定在公安機(jī)關(guān)不予受理的情況下，公訴轉(zhuǎn)自訴。

而廣東省出臺(tái)的這份《規(guī)范指引》明確了致使法院生效裁判無(wú)法執(zhí)行等13種情況，屬于《刑法》規(guī)定的“有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重”的情形，將構(gòu)成犯罪并處以刑罰。關(guān)于懲戒失信被執(zhí)行人，最為嚴(yán)苛，最為有效的應(yīng)當(dāng)還是關(guān)于刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)加大刑事責(zé)任的追究，嚴(yán)格執(zhí)行刑法第313條的規(guī)定，多懲處多公布，廣發(fā)懲戒，這樣會(huì)比一系列民事方面的限制措施更為有效有力。

附：可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)全部范圍

▍一般財(cái)產(chǎn)的強(qiáng)制執(zhí)行

1.強(qiáng)制執(zhí)行被執(zhí)行人的不動(dòng)產(chǎn)；

2.強(qiáng)制執(zhí)行被執(zhí)行人的機(jī)動(dòng)車、船舶、航空器等運(yùn)輸工具；

3.強(qiáng)制執(zhí)行被執(zhí)行人的機(jī)器設(shè)備等動(dòng)產(chǎn)；

4.強(qiáng)制執(zhí)行被執(zhí)行人的股權(quán)；

5.強(qiáng)制執(zhí)行被執(zhí)行人的股票：包括境內(nèi)上市公司股票，特別是可流通股票；代辦股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（俗稱“三板”）股票；

6.強(qiáng)制執(zhí)行被執(zhí)行人的存款；

7.強(qiáng)制執(zhí)行被執(zhí)行人的倉(cāng)單、提單對(duì)應(yīng)財(cái)產(chǎn)；

8.強(qiáng)制執(zhí)行被執(zhí)行人的基金份額；

9.強(qiáng)制執(zhí)行被執(zhí)行人的債券等其他有價(jià)證券；

10.強(qiáng)制執(zhí)行被執(zhí)行人的金銀等貴重金屬；

11.強(qiáng)制執(zhí)行被執(zhí)行人的礦產(chǎn)權(quán)益；

12.強(qiáng)制執(zhí)行被執(zhí)行人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)）；

13.強(qiáng)制執(zhí)行被執(zhí)行人的應(yīng)收賬款；

14.強(qiáng)制執(zhí)行被執(zhí)行人的到期債權(quán)、法院裁判權(quán)益；

15.其他有較高變現(xiàn)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)；

16.凡被執(zhí)行人名下之財(cái)產(chǎn)均可執(zhí)行（特殊情況、特殊標(biāo)的除外）。

▍部分特殊標(biāo)的強(qiáng)制執(zhí)行

1、執(zhí)行唯一住房。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于人民法院辦理執(zhí)行異議和復(fù)議案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第二十條的規(guī)定，符合條件，唯一住房仍然可以執(zhí)行。

2、執(zhí)行無(wú)證房產(chǎn)。

最高人民法院關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于無(wú)證房產(chǎn)依據(jù)協(xié)助執(zhí)行文書辦理產(chǎn)權(quán)登記有關(guān)問(wèn)題的函》的通知，無(wú)證房產(chǎn)亦可被執(zhí)行。

3、執(zhí)行被執(zhí)行登記在他人名下之房產(chǎn)。

根據(jù)《最高人民法院、國(guó)土資源部、建設(shè)部關(guān)于依法規(guī)范人民法院執(zhí)行和國(guó)土資源房地產(chǎn)管理部門協(xié)助執(zhí)行若干問(wèn)題的通知》第八條規(guī)定：對(duì)被執(zhí)行人因繼承、判決或者強(qiáng)制執(zhí)行取得，但尚未辦理過(guò)戶登記的土地使用權(quán)、房屋的查封，執(zhí)行法院應(yīng)當(dāng)向國(guó)土資源、房地產(chǎn)管理部門提交被執(zhí)行人取得財(cái)產(chǎn)所依據(jù)的繼承證明、生效判決書或者執(zhí)行裁定書及協(xié)助執(zhí)行通知書，由國(guó)土資源、房地產(chǎn)管理部門辦理過(guò)戶登記手續(xù)后，辦理查封登記。對(duì)被執(zhí)行人未辦理過(guò)戶的房地產(chǎn)強(qiáng)制過(guò)戶后進(jìn)行執(zhí)行。

4、執(zhí)行在集體土地上未經(jīng)批準(zhǔn)建造的房屋。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部<關(guān)于無(wú)證房產(chǎn)依據(jù)協(xié)助執(zhí)行文書辦理產(chǎn)權(quán)登記有關(guān)問(wèn)題的函>的通知》(法[2012]151號(hào))，可以進(jìn)行“現(xiàn)狀處置”。

5、執(zhí)行在租賃的集體土地上建造的廠房及廠區(qū)內(nèi)的辦公樓、宿舍等財(cái)產(chǎn)。

在不改變租賃合同前提下，在處置前告知集體經(jīng)濟(jì)組織后可不征得集體經(jīng)濟(jì)組織同意進(jìn)行“現(xiàn)狀處置”。

6、執(zhí)行在國(guó)有建設(shè)用地上建造的無(wú)證房屋。

依據(jù)《最高人民法院關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部<關(guān)于無(wú)證房產(chǎn)依據(jù)協(xié)助執(zhí)行文書辦理產(chǎn)權(quán)登記有關(guān)問(wèn)題的函>的通知》(法[2012]151號(hào))，對(duì)于國(guó)有建設(shè)用地上建造的無(wú)證房屋可以處置。執(zhí)行法院應(yīng)就該房屋是否可轉(zhuǎn)化為有證房屋征求行政機(jī)關(guān)意見(jiàn)，并作為確定無(wú)證房屋價(jià)值的參考。

7、執(zhí)行預(yù)售商品房。

被執(zhí)行人已將房款全部支付給開(kāi)發(fā)商(被執(zhí)行人自付一部分，銀行貸款一部分)，銀行辦理了抵押預(yù)告登記(預(yù)抵押登記)，開(kāi)發(fā)商在預(yù)售房產(chǎn)辦理抵押權(quán)登記之前對(duì)銀行貸款承擔(dān)階段性連帶擔(dān)保責(zé)任的商品房預(yù)售情形下，預(yù)售的商品房被法院預(yù)查封后，開(kāi)發(fā)商或被執(zhí)行人以仲裁或訴訟方式解除合同的，不得對(duì)抗人民法院的執(zhí)行，人民法院可以繼續(xù)執(zhí)行預(yù)售房產(chǎn)。

8、執(zhí)行被執(zhí)行人工資收入。

根據(jù)《民事訴訟法》第243條第1款的規(guī)定，對(duì)被執(zhí)行人收入的執(zhí)行，可采用扣留、提取的方法進(jìn)行。被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書確定的義務(wù)，人民法院有權(quán)扣留、提取被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)部分的收入。

9、執(zhí)行被執(zhí)行人養(yǎng)老金。

2014年6月24日，最高人民法院《關(guān)于能否要求社保機(jī)構(gòu)協(xié)助凍結(jié)、扣劃被執(zhí)行人的養(yǎng)老金問(wèn)題的復(fù)函》（2014）執(zhí)他字第22號(hào)，明確確認(rèn)社會(huì)保障機(jī)構(gòu)作為養(yǎng)老金發(fā)放機(jī)構(gòu)，有義務(wù)協(xié)助人民法院凍結(jié)、扣劃被執(zhí)行人應(yīng)得的養(yǎng)老金。

10、執(zhí)行離退休人員離休金或退休金。

根據(jù)《最高人民法院研究室關(guān)于執(zhí)行程序中能否扣劃離退休人員離休金退休金清償其債務(wù)問(wèn)題的答復(fù)》，在離退休人員的其他可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)或者收入不足償還其債務(wù)的情況下，人民法院可以要求其離退休金發(fā)放單位或者社會(huì)保障機(jī)構(gòu)協(xié)助扣劃其離休金或退休金，用以償還該離退休人員的債務(wù)。

11、執(zhí)行住房公積金。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于強(qiáng)制執(zhí)行住房公積金問(wèn)題的答復(fù)》(﹝2013﹞執(zhí)他字第14號(hào))的答復(fù)，在保障被執(zhí)行人依法享有的基本生活及居住條件的情況下，執(zhí)行法院可以對(duì)被執(zhí)行人住房公積金賬戶內(nèi)的存儲(chǔ)余額強(qiáng)制執(zhí)行。

12、執(zhí)行與案外人(含配偶)共有的財(cái)產(chǎn)。

生效法律文書僅載明被執(zhí)行人個(gè)人為債務(wù)人，對(duì)于下列財(cái)產(chǎn)，執(zhí)行法院可以執(zhí)行：

a）被執(zhí)行人配偶名下的存款、股權(quán)(股份)、金融理財(cái)產(chǎn)品等，婚后登記在被執(zhí)行人配偶單方名下的房產(chǎn)、車輛以及婚后登記在被執(zhí)行人和其配偶雙方名下的房產(chǎn)、車輛等財(cái)產(chǎn)。

b）登記在被執(zhí)行人及其他人名下的共有財(cái)產(chǎn)以及登記在案外人名下但案外人承認(rèn)屬于被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)或同意作為被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)接受強(qiáng)制執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。

13、執(zhí)行子女名下財(cái)產(chǎn)。

a）對(duì)于被執(zhí)行人未成年子女名下與其收入明顯不相稱的較大數(shù)額存款，登記在被執(zhí)行人未成年子女單方名下的房產(chǎn)、車輛或者登記在被執(zhí)行人和其未成年子女名下的房產(chǎn)等，執(zhí)行法院可以執(zhí)行。

b）執(zhí)行未成年子女來(lái)歷不明的巨額財(cái)產(chǎn)。

c）執(zhí)行負(fù)債期間以子女名義購(gòu)買的財(cái)產(chǎn)。2019年最高人民法院（2019）最高法民申2508號(hào)裁定，債務(wù)人在明知尚有欠債未予償還的情況下以其子女名義購(gòu)買房屋并轉(zhuǎn)移到子女名下，嚴(yán)重影響到了其責(zé)任財(cái)產(chǎn)，對(duì)債權(quán)人債權(quán)的實(shí)現(xiàn)構(gòu)成了重大不利影響，該行為構(gòu)成對(duì)債權(quán)人的損害。故涉案房屋應(yīng)作為家庭共有財(cái)產(chǎn)對(duì)家庭對(duì)外債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

14、拍賣被執(zhí)行人手機(jī)號(hào)。

案例一：2021年11月，洛陽(yáng)市伊川縣法院將被執(zhí)行人尾號(hào)“9999999” 的手機(jī)號(hào)以44.55萬(wàn)元拍賣成功。

案例二：焦作博愛(ài)縣法院在執(zhí)行其 (2016)豫0822民初139號(hào)民事判決書過(guò)程中于2017年8月25日以20萬(wàn)元的最高價(jià)拍賣被執(zhí)行人名下號(hào)碼為15****88888手機(jī)卡一張。

15、執(zhí)行財(cái)付通內(nèi)的財(cái)產(chǎn)。

目前騰訊公司協(xié)助法院執(zhí)行財(cái)付通內(nèi)之財(cái)產(chǎn)已經(jīng)沒(méi)有問(wèn)題，騰訊甚至成立了專門的部門對(duì)接法院執(zhí)行，外地法院可以委托深圳市南山區(qū)法院或者派員前往騰訊公司進(jìn)行執(zhí)行。

16、執(zhí)行支付寶內(nèi)的財(cái)產(chǎn)。

支付寶賬戶內(nèi)的財(cái)產(chǎn)也屬于被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)，法院有權(quán)對(duì)被執(zhí)行人名下的支付寶賬戶予以查封、凍結(jié)、扣劃，實(shí)務(wù)中執(zhí)行也大多沒(méi)有問(wèn)題。

17、執(zhí)行抖音等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)內(nèi)財(cái)產(chǎn)。