上海
藍鯨新聞4月2日訊，近日，中國人民銀行湖南省分行公布了一張行政處罰決定信息公示表，劍指中國建設銀行股份有限公司湖南省分行。
罰單顯示，建行湖南省分行的主要違法違規事實包括：違反金融統計相關規定；違反賬戶管理規定；違反人民幣流通管理規定；違反反假貨幣業務管理規定；占壓財政資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；未按照規定開展客戶盡職調查；未按照規定對洗錢高風險情形采取相應洗錢風險管理措施。
針對上述違法違規行為，中國人民銀行湖南省分行對其警告并罰款320.56萬元。
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