來源:央視新聞客戶端
近幾個月,北京、江蘇等地發(fā)生了幾起以“投資理財”“網(wǎng)戀奔現(xiàn)”為幌子,誘導(dǎo)被害人購買黃金并郵寄至指定地址的詐騙案件。
豆瓣醬里藏百克金條
民警“三問”拆穿騙局
不久前的一天晚上,北京朝陽警方接到反詐中心預(yù)警:轄區(qū)內(nèi)陳女士接連大額網(wǎng)購金條,資金流向異常,疑似正在遭遇騙局。民警立刻把陳女士帶到派出所核實。緊接著,一場長達(dá)兩三個小時的勸阻工作隨即展開。
第一回合:黃金究竟在哪里?
當(dāng)事人 陳女士:我確定在我手上,我自己知道我自己在干什么,我沒有被騙。
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北京市公安局朝陽分局垡頭派出所副所長楊翰羽:問到一些關(guān)鍵問題,我們說去確認(rèn)黃金在哪,她就不讓我們?nèi)ァK婚_始說她母親知道這個事,聯(lián)系之后卻不知道,很多細(xì)節(jié)跟她說的對不上,所以更不敢讓她輕易走了,她很可能被騙了。
第二回合:和你的經(jīng)歷像不像?
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民警:現(xiàn)在的詐騙趨勢中,包括一種投資平臺,騙子會讓你取現(xiàn)金、金條,放到快遞柜,等你放完后,那個平臺就顯示成功充值了相對應(yīng)的錢。等你提現(xiàn)的時候提不出來,因為它是虛假平臺。有這種情況嗎?
當(dāng)事人 陳女士:沒有。
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北京市公安局朝陽分局垡頭派出所民警 劉紀(jì)偉:陳女士是做旅游方面工作的,她說買這些黃金有一部分是要給客戶送禮的,另一部分要給自己打金首飾。
民警:你有跟打首飾的人的聊天記錄嗎?
當(dāng)事人 陳女士:沒有,電話溝通的。
民警:你把電話給我。
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當(dāng)事人 陳女士:給不了。如果你覺得有問題,可以讓他給我退回來,我有自己的打算,如果您這樣的話我沒辦法跟您溝通。
第三回合:你的網(wǎng)絡(luò)男友到底是誰?
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北京市公安局朝陽分局垡頭派出所民警 劉紀(jì)偉:她母親把她女兒的信息發(fā)布到了一個相親網(wǎng)站上,有人私聊她,自稱在事業(yè)單位任職,現(xiàn)在被公派到俄羅斯去留學(xué)。他們沒見過面、沒加微信、沒有對方手機(jī)號和身份信息,就通過QQ聊天,我覺得很不對勁。我看了他們的聊天記錄,確實提到了黃金。
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在民警的急切催問下,還沒完全回過神兒的陳女士終于吐露,她購買黃金的目的是在她相親對象介紹的網(wǎng)站上投資使用,有一百克金條被她藏在了一罐豆瓣醬里,已經(jīng)郵寄出,目前應(yīng)該正在運(yùn)往深圳的路上。
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北京市公安局朝陽分局垡頭派出所民警 劉紀(jì)偉:馬上聯(lián)系快遞員,先攔停了包裹,當(dāng)天晚上帶著她去郵政點找到了快遞,那根金條放在了豆瓣醬罐頭里。
最后,在核對清楚后,金條完整歸還給了當(dāng)事人。
騙局套路如出一轍
當(dāng)事人一次又一次上當(dāng)
騙局套路如出一轍,只是換了包裝。這邊剛把金條藏進(jìn)豆瓣醬,那邊又有人把現(xiàn)金塞進(jìn)奶粉罐。在江蘇徐州,一名當(dāng)事人前腳大額轉(zhuǎn)賬剛被警方攔下,后腳就把錢塞進(jìn)奶粉罐發(fā)快遞。幸虧快遞員機(jī)警,從當(dāng)事人慌張神色中察覺異常,及時向警方提供線索。
徐州市豐縣順豐速運(yùn)快遞員 劉瑞蘋:感覺這個人被騙了,我就按照公司流程開箱驗視,里面發(fā)現(xiàn)一個裝著現(xiàn)金的袋子,我就把這個事情上報給公司了。
民警接到線索后,火速趕往快遞網(wǎng)點,民警打開包裹發(fā)現(xiàn)在奶粉罐里藏著現(xiàn)金,共計19500元。
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民警聯(lián)系到了快遞的寄件人王女士,不過這個時候王女士已被詐騙分子深度洗腦,對民警的勸阻較為抵觸。
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在民警耐心剖析和反復(fù)勸說下,王女士才說出了事情緣由。原來,這名王女士早前認(rèn)識了一名自稱是退役軍人的朋友,對方以帶其投資掙錢為由誘騙王女士投資。在早些時候,王女士已經(jīng)給對方轉(zhuǎn)過20000元,民警發(fā)現(xiàn)后,曾經(jīng)攔下過她準(zhǔn)備再次寄出的十萬多元,并凍結(jié)了她銀行卡里的十萬元,還幫助她刪除了與對方的聯(lián)系方式。但這一次,對方換個號碼再次聯(lián)系上王女士,王女士又一次上當(dāng),東拼西湊了19500元現(xiàn)金準(zhǔn)備寄出,還聽信對方說的,把錢藏在奶粉里避免警方阻攔,好在快遞員及時發(fā)現(xiàn)。
老人帶30萬元現(xiàn)金去交易
民警緊急攔截
誘騙被害人提取現(xiàn)金、面對面交付,這種“線下取現(xiàn)”的方式也給公安機(jī)關(guān)攔截贓款帶來難度。不久前,湖北仙桃警方精準(zhǔn)布控,在一場現(xiàn)金交接的現(xiàn)場人贓俱獲。
視頻中背著黑色雙肩包的男子正是負(fù)責(zé)收取涉詐資金的犯罪嫌疑人,他前腳剛從被害人手中接過錢,后腳就被兩名民警迅速控制。警方當(dāng)場從他的背包里查獲這筆剛剛得手的贓款,總計30萬元。
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今年3月5日,湖北仙桃警方獲取了一條線索。有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙派人到仙桃市取走一筆數(shù)十萬元的詐騙資金。 經(jīng)過排查,一名剛完成大額取現(xiàn)的老人引起了警方的注意。
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仙桃市公安局刑偵大隊民警 邵世林:一直到3月6日早上8點多,在排查一名老人時,發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)攜帶取現(xiàn)的30萬資金出門了。發(fā)現(xiàn)老人的車停在了一個銀行的停車場內(nèi),但是人沒有下車,好像在等什么人。現(xiàn)場核查的民警立即在周邊展開布控,對可疑人員進(jìn)行關(guān)注。
半個小時后,民警發(fā)現(xiàn)一名背著雙肩包的年輕男子接近了老人的車。
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仙桃市公安局刑偵大隊民警 邵世林:這名男子上了老人的車,過了一會兒他笑瞇瞇地從車上下來了。在這名男子經(jīng)過路口的時候,現(xiàn)場布控的民警立馬上前抓住了他,從他的背包內(nèi)查獲了剛拿的30萬元現(xiàn)金。我們檢查他的手機(jī),發(fā)現(xiàn)他與詐騙集團(tuán)的上線時刻保持聯(lián)系,我們最終認(rèn)定他就是來拿錢的“車手”。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),這是一起典型的投資理財詐騙案,詐騙團(tuán)伙通過投放虛假炒股賺錢的廣告吸引被害人進(jìn)行投資。
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起初,倪先生投入了幾筆小額資金,都可以成功提現(xiàn)。小額投入不僅有了盈利,還能順利提現(xiàn),這讓倪先生深信不疑,于是他決定追加投入以獲得更高的回報。
仙桃市公安局刑偵大隊民警 劉超:前期會讓受害人獲得小額利潤以增加信任,隨后讓受害人加大投資,并誘導(dǎo)受害人進(jìn)行充值,線下交付現(xiàn)金。事實上所謂的獲利只是平臺上的數(shù)據(jù),往往是無法提現(xiàn)的。
被害人 倪先生:我就想盡一切辦法借錢、貸款,籌了30萬。詐騙人員就說籌集好以后,派人對接,當(dāng)時他就派人過來了。
仙桃市公安局沙嘴派出所民警 印浩:根據(jù)犯罪嫌疑人交代,詐騙團(tuán)伙通過境外聊天軟件和他取得聯(lián)系后,讓其冒充證券公司人員到仙桃取現(xiàn)。
民警及時攔截為倪先生挽回了數(shù)十萬元的經(jīng)濟(jì)損失。目前,犯罪嫌疑人曾某已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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