湖北
“這30萬是干什么的？”
面對民警質問
董某神色慌張、說話結巴
“我只是送錢的
其他都不知道
近日
民警正帶領涉詐嫌疑人指認現場
突然背著背包的董某闖進視野
她行跡詭異
始終徘徊在周邊
看到民警后又躲躲閃閃
這反常的一幕瞬間引起民警懷疑
于是上前進行盤查
當背包打開后
映入眼簾的赫然是
一摞摞百元大鈔！
董某見狀神色慌張
立即解釋自己只是幫人送錢
但不知道錢從哪里來的
為查明事情真相
民警立即將該情況報送至
市公安局反詐中心
通過“公安+銀行”的
警銀聯動工作機制
很快便查清資金系王女士所有
原來
王女士被詐騙分子
以“投資黃金”為引誘
取現了30萬元用于“購買黃金”
所幸錢還沒有交付
“車手”董某便被民警抓獲
目前，被騙資金已全部返還
該案正在進一步偵辦中
“線上詐騙+線下取現”
是詐騙分子的慣用手段
但只要掌握這個套路
就能規避被騙風險
第一步：線上設套，獲取信任。
偽裝身份：詐騙分子在社交平臺、短視頻平臺、婚戀網站等，偽裝成“投資導師”“刷單客服”“財富顧問”“軍人”“親友”等身份，以“低門檻、高回報”“零風險、秒到賬”“內部消息”“穩賺不賠”等誘餌吸引受害人。
小額返利：先讓受害人進行小額投資或刷單，并迅速返還本金和少量返利，使受害人產生信任，放下警惕。
第二步：誘導加大投入。
在受害人信任建立后，詐騙分子以“升級會員”“獲取更高返利”“彌補操作失誤”“解凍賬戶”等理由，誘導受害人加大投入，要求受害人將更多資金轉入其控制的賬戶或平臺。
第三步：線下取現，完成詐騙。
編造理由：當受害人嘗試提現時，詐騙分子會以“系統維護”“轉賬受限”“賬戶凍結”“需繳納解凍費或保證金”“大額轉賬手續費過高”等理由，拒絕線上轉賬，要求受害人線下取現。
指定交付方式：要求受害人將取現的現金或購買的黃金、購物卡等貴重物品，通過快遞、網約車、跑腿服務或直接交給上門的“工作人員”送至指定地點。
失聯消失：一旦受害人交付現金或貴重物品，詐騙分子立即失聯，受害人難以追回損失。
詐騙套路千變萬化
最終目的都是要錢
牢記不聽不信不轉賬
錢袋子就安安全全
（來源：曲靖警方、經開警方）
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