浙金中心案件關(guān)鍵性進(jìn)展：追回 11億贓款，逃亡境外者全部押解回國

來源：市場資訊

（來源：金融范兒）

一場涉及1.5萬余名投資者、金額高達(dá)229億元的金融案件，近期在浙江迎來關(guān)鍵性推進(jìn)。

近日，在杭州召開的高規(guī)格專項(xiàng)溝通會(huì)，標(biāo)志著浙江省對“浙金中心”這一重大涉眾金融案件的處理進(jìn)入了攻堅(jiān)與公開的關(guān)鍵階段。會(huì)議由省級(jí)多部門聯(lián)合召開，旨在向各方清晰通報(bào)進(jìn)展、明確處置方向，其核心信息可歸納如下：

案件全貌：規(guī)模巨大，歷時(shí)漫長

案件核心涉及浙江金融資產(chǎn)交易中心，自2013年起累計(jì)發(fā)行產(chǎn)品46萬個(gè)。風(fēng)險(xiǎn)根源可追溯至2018年8月，丁某、俞某等人通過設(shè)立空殼公司進(jìn)行違規(guī)操作。更嚴(yán)重的是，違規(guī)行為持續(xù)至2024年10月，仍有產(chǎn)品通過不當(dāng)方式向個(gè)人轉(zhuǎn)讓。截至目前，案件共涉及1.5萬名投資人，涉案總金額高達(dá)229億元。兩家核心企業(yè)雖在運(yùn)營，但其資金賬戶等已被全面監(jiān)管控制。

案件定性：方向明確，留有余地

會(huì)議明確，案件當(dāng)前初步定性為“非法吸收公眾存款罪”。同時(shí)指出，若后續(xù)證據(jù)鏈完備，不排除升級(jí)定性為“集資詐騙罪”的可能。處置遵循 “先刑后民” 原則，即優(yōu)先推進(jìn)資產(chǎn)處置與追贓挽損，同時(shí)完善刑事追責(zé)。

偵辦進(jìn)展：雷霆手段，全面收網(wǎng)

在刑事打擊方面，警方行動(dòng)迅速有力：

自2025年12月至2026年3月，已抓獲39名核心涉案人員。

成功將從越南、泰國潛逃出境的2名涉案人員抓獲歸案。目前，所有已鎖定的核心人員均已到案或受控，境外逃犯全部清零。

追贓挽損：實(shí)質(zhì)性突破，資產(chǎn)盡控

在投資人最關(guān)心的資金追回方面，取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展：

已通過多種渠道落實(shí)約11億元退賠贓款。

對已到案39人名下資產(chǎn)進(jìn)行全量查封；對涉案的借款、投資關(guān)聯(lián)資產(chǎn)（15項(xiàng)）及浙金中心關(guān)聯(lián)資產(chǎn)（110余項(xiàng)）進(jìn)行了全面查封、凍結(jié)，形成閉環(huán)管控，防止資產(chǎn)流失。

未來部署：兩個(gè)“千方百計(jì)”，穩(wěn)定為要

會(huì)議為下一步全省處置工作定下總基調(diào)，即堅(jiān)持 “千方百計(jì)保障投資人合法權(quán)益，千方百計(jì)守住金融風(fēng)險(xiǎn)底線，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定” 。所有后續(xù)工作將圍繞依法加快資產(chǎn)處置、最大化挽回?fù)p失、回應(yīng)投資人合法訴求展開。

總結(jié)而言，此次會(huì)議傳遞出明確信號(hào)：案件已進(jìn)入全面司法處置與資產(chǎn)清收階段，政府部門正以高壓態(tài)勢推進(jìn)偵辦、追贓工作，力求在法治框架內(nèi)，最大限度保護(hù)投資人利益，化解金融風(fēng)險(xiǎn)。