近期監督報道：商人借款百萬被控挪用資金；跨省虛開案流程引爭議

一企業負責人被羈押十個多月：因向合作公司借款五百萬，被控挪用資金罪；

福建女商人林惠榮今日再審宣判無罪，此前被認定職務侵占判刑七年；

追問跨省虛開案：多次罪名調整，案件辦理流程被指存爭議；

安徽一男子信訪被勸返收鎮干部4300元路費被判尋釁滋事罪，二審駁回上訴；

以上是本周值得關注的監督報道。

一企業負責人被羈押十個多月：因向合作公司借款五百萬，被控挪用資金罪；

因代理銷售安徽亳州的九州通中藥物流園，范先生被拖欠了保證金及傭金一千多萬元。數年過去，他仍未要回這筆錢。

近日，范先生向澎湃新聞反映稱，在與亳州九州通中藥物流產業投資有限公司（以下簡稱 “亳州九州通公司”）合作時，他曾向該公司借款500萬元。事后，亳州九州通公司的上屬公司要求其歸還500萬元，他認為亳州九州通公司拖欠其上千萬元，二者應可以相互抵扣。

2023年10月，在前往武漢和亳州九州通公司上屬公司方面溝通時，范先生被武漢漢陽區警方帶走，后被刑拘，其涉嫌的罪名是挪用資金罪。被羈押10個多月后，2024年9月，范先生被取保候審。

范先生向澎湃新聞稱，在該物流園正式建設前，他通過亳州九州通公司的公開招標程序，與對方簽訂協議，獲得了物流園的代理銷售業務。

在范先生被帶走前，亳州九州通公司總經理唐某某就已被抓。之后法院審理認定，唐某某犯職務侵占罪、挪用資金罪，判處其有期徒刑5年。在唐某某的犯罪事實方面，其中之一便是唐某某違反公司資金管理制度，擅自挪用公司資金500萬元轉賬至范先生個人銀行賬戶，用于個人投資及償還債務。

目前，范先生涉嫌挪用資金罪一案正在檢察院審查起訴階段。范先生表示，他不是亳州九州通公司及其上屬公司的員工，和亳州九州通公司只是合作關系；上述500萬屬于借款，當時有寫欠條，且亳州九州通公司拖欠其上千萬元，理應可以抵扣。他認為，自己和亳州九州通公司的矛盾是經濟糾紛，與刑事無關，若雙方無法協商，可通過司法渠道解決。范先生的辯護律師表示，范先生不符合挪用資金罪的各項構成要件，將會為其作無罪辯護。

就范先生和亳州九州通公司的合作及糾紛一事，12月11日，澎湃新聞聯系亳州九州通公司上屬公司相關管理人員，未獲得正面回復。武漢市漢陽區檢察院主辦檢察官則向澎湃新聞表示，此案正在辦理中，其他不方便透露。

https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_32227050

——澎湃新聞記者 陳緒厚

福建女商人林惠榮今日再審宣判無罪，此前被認定職務侵占判刑七年

歷時12年，林惠榮終于拿到了自己的無罪判決。手持判決書、站在法院門口前，她戴上了家人準備的大紅花，露出了久違的笑容。

今天（12月23日）上午，福建省漳州市薌城區人民法院對“女商人林惠榮職務侵占案”再審宣判。澎湃新聞從該案辯護人處獲取的判決書顯示，薌城區法院認為，原一、二審判決認定林惠榮犯職務侵占罪的事實不清、證據不足，原公訴機關指控不能成立，故作出判決：林惠榮無罪。

今年52歲的林惠榮系金福榮貿易（福建）有限公司法定代表人。公訴機關指控，2012年林惠榮與池某在經營中產生矛盾，致使公司無法正常經營。林惠榮未經池某等人同意，偽造股權轉讓協議等文件，將池某等四人股權變更至林明武名下。2013年5月20日，林惠榮接到電話通知后到公安機關接受調查。

2016年5月30日，漳浦縣法院一審判決林惠榮犯職務侵占罪，判處有期徒刑七年，林惠榮提出上訴。2016年11月14日，漳州中院二審駁回上訴，維持原判。

判決生效后，林惠榮始終沒有認罪。2020年，她刑滿釋放后繼續申訴。

封面新聞曾報道，該案爭議焦點之一在于池某等人是否享有該公司股權。一審中，林惠榮及辯護人申請對涉案會計憑證重新鑒定。經華東政法大學司法鑒定中心鑒定，池某等股東未按“股權轉讓協議”規定的股份受讓價格和金額，足額支付給轉讓人，不享有該公司股權。

https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_32235157

澎湃新聞記者 王選輝

追問跨省虛開案：多次罪名調整，案件辦理流程被指存爭議

近日，新黃河發布《一起跨省虛開案背后：當事企業家被羈超600天 總投資額達55億元項目流產》一文，引發關注。報道披露，深圳大神控股集團創始人徐莘棟因涉嫌虛開增值稅專用發票罪被提起公訴，其所涉案件在偵查階段經歷多次罪名變更和強制措施調整。
目前，該案仍在法院審理中，尚未作出判決。
不過，徐莘棟辯護律師在接受記者采訪時表示，除虛開增值稅專用發票罪的認定本身存在爭議外，案件在偵辦環節中的線索來源及程序銜接等問題，也有待進一步厘清。
根據辯護律師提供的法律文書及程序材料，徐莘棟在偵查階段所涉罪名及強制措施多次發生變化。
2024年3月5日，安徽省安慶市公安局宜秀分局民警前往深圳市寶安區前海人壽金融中心，對徐莘棟采取刑事強制措施。當日，徐莘棟因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，并被送至安慶市看守所羈押。
同年4月3日，安慶市公安局宜秀分局以涉嫌非法經營罪向檢察機關報請批準逮捕，而未再以涉嫌詐騙罪報捕。
4月11日，安慶市宜秀區人民檢察院經審查認為證據不足，決定不批準逮捕徐莘棟。當天，安慶市公安局宜秀分局向徐莘棟出具《釋放通知書》，看守所亦出具《釋放證明書》，載明其因涉嫌非法經營罪，檢察院不批捕，予以釋放。
事實上，徐莘棟沒有被實際釋放。同日，安慶市公安局宜秀分局作出《監視居住決定書》，對其采取指定居所監視居住措施。
兩天后，即4月13日，安慶市太湖縣監察委員會介入，對徐莘棟立案調查并采取留置措施，留置期限為三個月。
新黃河記者注意到，一審時，徐莘棟當庭表示，留置期間，安慶警方多次前往相關監委辦案點對徐莘棟進行訊問，并制作訊問筆錄。
2024年7月12日，留置期限屆滿，當日安慶市太湖縣監察機關解除徐莘棟的留置措施;安慶市公安局宜秀分局隨即以其涉嫌虛開增值稅專用發票罪，向檢察機關報請批準逮捕，檢察機關當日作出批準逮捕決定。

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——新黃河記者 張盼港 李慶斌

安徽一男子信訪被勸返收鎮干部4300元路費被判尋釁滋事罪，二審駁回上訴；

因信訪路上收了勸返干部4300元的“報銷”車費，一年多后，安徽鳳陽縣企業主周賢高被公安機關刑事拘留。一審法院認定周賢高犯尋釁滋事罪，免予刑事處罰。2025年12月23日，滁州市中院對該案作出二審裁定：駁回上訴，維持原判。

滁州市中院二審裁定書顯示，周賢高是安徽合肥人，2014年4月16日，他注冊成立安徽松濤生態牧業有限公司鳳陽分公司，后在鳳陽縣殷澗鎮白云村建設養殖場養殖種羊。

一審判決認定，2016年11月24日，鳳陽縣人民政府印發《鳳陽縣飲用水水源保護區畜禽規模養殖污染整治方案》，該公司的養殖場位于鳳陽山水庫水源二級保護地，需被關停、拆除。

2017年4月19日，周賢高委托安徽百友司法鑒定中心對養殖場的固定資產進行評估，評估價格為276萬余元，之后周賢高向政府索要拆除補償，鳳陽縣殷澗鎮人民政府、鳳陽縣農業農村局認為價格明顯過高，不同意該評估價。

此后政府部門又進行兩次評估，周賢高對評估價格均不滿意。在此期間周賢高通過寫信、走訪等形式，先后多次向國家和省、市、縣各級信訪部門反映此事。

一審判決還認定，2022年1月20日，周賢高為給殷澗鎮政府施加壓力，購票前往北京，途中提出如果這次不讓他去北京信訪，就要報銷之前三次他去北京信訪的路費，殷澗鎮政府工作人員李子文為勸返周賢高，被迫通過微信掃碼，支付給周賢高之前去北京信訪的車費4300元，隨后周賢高下車。

2025年6月19日，安徽省鳳陽縣人民法院對該案作出一審判決。一審法院認為，周賢高因其養殖公司的拆除賠償款事宜，多次采用包括進京、赴省信訪的方式施壓，其間強拿硬要他人錢款4300元，情節嚴重，其行為已構成尋釁滋事罪。

鳳陽縣法院表示，根據本案犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對社會的危害程度，周賢高犯罪情節輕微，可依法對其免予刑事處罰。對其違法所得繼續予以追繳。

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——澎湃新聞記者 王選輝