上海
手機賣出7900元，
賬戶卻收到7萬元，
還要求余下錢款轉到指定賬戶……
正是這些“反常操作”，讓黃石一家手機店的老板果斷報警。這一警覺之舉，協助警方為外地的楊女士挽回了12萬元損失。3月17日，來自上海的楊女士趕到湖北省黃石市，將錦旗送到了辦案民警和店主手中。
今年2月2日，手機經銷商袁先生在網上收到一筆訂單，一名男子在網上向其訂購了一臺手機，價值7900元，郵寄到指定地址即可。
騙子與袁先生的聊天記錄
2月26日，袁先生的賬戶卻收到了7萬元。“我當時覺得很奇怪，以為他轉錯了，聯系他將多余的錢退還。”
袁先生稱，對方卻要求將剩余金額轉入其指定賬戶。
袁先生越想越不對勁，這筆錢從哪兒來？
為什么要“過”一下自己的賬戶？他回想起社區民警的反詐宣傳，反而愈發篤定事有蹊蹺。思來想去后，他撥通了報警電話。
接警后，下陸區分局刑偵大隊民警嚴鵬迅速展開研判。根據袁先生提供的聊天及交易記錄調查發現，袁先生收到的7萬元，來自與該男子毫無關系的楊女士。
與此同時，民警在工作中發現，黃石本地一名電動車商家也收到了一筆遠高于實際消費的網上轉賬，其套路與袁先生遇到的情況如出一轍。經核查，這筆轉賬同樣來自楊女士的賬戶。
種種線索表明，這是一起利用購物洗白涉詐資金的違法犯罪活動。
騙子與袁先生的聊天記錄
經偵查發現，該兩筆資金轉賬相隔時間較近，且詐騙分子可能將繼續作案。這讓警方必須加快步伐，幫助楊女士及時止損。
時間就是金錢。下陸警方迅速啟動異地警務協作機制，依托黃石市公安局偵查中心聯動外地警方，緊急聯系受害人楊女士。
楊女士接到當地警方電話時，方才如夢初醒。原來，楊女士今年62歲，單身。今年年初，她通過網絡結識了一名“軍官”，兩人迅速發展為“戀人”關系。2月中旬，對方稱有一批貨物被海關攔截，需要緊急支付稅費，“陷入愛河”的楊女士信以為真，先后向對方提供的賬戶轉賬共計12萬元。
此時，下陸警方第一時間對本地電動車商家涉案資金采取緊急攔截措施，加上袁先生主動上交的7萬元，共計為楊女士追回12萬元。
3月17日，得知黃石民警已將被騙資金攔截，楊女士馬不停蹄地攜帶兩面錦旗來到黃石。下陸警方與楊女士核對好金額后，將12萬元全數交還。
“這起案件的偵破，關鍵在于群眾反詐意識的提高和主動報案，這正是‘全民反詐’取得生動成效的體現。”辦案民警嚴鵬表示，正是因為袁先生接受過反詐宣傳，具備敏銳的防范意識，才為警方贏得了寶貴的反應時間。而警方通過兩筆異常流水深挖擴線，跨省聯動，最終實現了“未報警、先挽損”的實戰效果。
目前，相關案件正在進一步深挖中。
來源 | 極目新聞
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