一伙藏身境外的電信詐騙團(tuán)伙,利用短視頻平臺(tái)假扮專業(yè)維權(quán)律師,精準(zhǔn)盯上已有被騙經(jīng)歷、急于追回錢(qián)款的受害人,以幫忙全額追回?fù)p失為誘餌,誘導(dǎo)受害人在境外賭博網(wǎng)站充值下注,致使數(shù)百人二次受騙。近日,江蘇鎮(zhèn)江丹徒區(qū)法院對(duì)該團(tuán)伙核心成員李某某作出一審判決,其因詐騙罪被判處有期徒刑十一年,罰金三十萬(wàn)元。
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2022年,江蘇鎮(zhèn)江居民小周遭遇刷單詐騙,八萬(wàn)余元積蓄被騙一空。長(zhǎng)期未能追回錢(qián)款的她,在2024年12月刷到一條維權(quán)視頻,視頻中自稱專業(yè)律師的博主宣稱可幫助受害人全額追回被騙資金,承諾不成功不收費(fèi),還展示了多筆成功追回錢(qián)款的記錄。急于挽回?fù)p失的小周立刻私信聯(lián)系對(duì)方。
溝通中,對(duì)方自稱組建了專業(yè)維權(quán)團(tuán)隊(duì),在了解小周被騙經(jīng)過(guò)后逐步獲取其信任,隨后誘導(dǎo)小周下載名為海鷗的境外社交軟件,稱該軟件傳輸證件資料更為安全。添加好友后,對(duì)方發(fā)送偽造的律師證及相關(guān)資質(zhì)信息,徹底打消了小周的顧慮。緊接著對(duì)方告知,需在指定官方追款平臺(tái)充值驗(yàn)證身份與被騙金額,驗(yàn)證通過(guò)后便可一并退還被騙錢(qián)款與充值金額。
為讓小周放心,對(duì)方引導(dǎo)其進(jìn)入境外賭博網(wǎng)站綁定銀行卡并小額下注,小周操作后盈利一百余元并成功提現(xiàn)。隨后平臺(tái)客服發(fā)送專屬充值鏈接,聲稱充值下注可積累追款積分,加快錢(qián)款追回進(jìn)度。急于挽回?fù)p失的小周兩次分別充值9999元,充值完成后卻發(fā)現(xiàn)平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn),社交軟件上的對(duì)方也徹底失聯(lián),小周隨即報(bào)警求助。
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經(jīng)警方偵查,該跨境電詐團(tuán)伙組織架構(gòu)嚴(yán)密、分工明確,形成引流、誘騙、詐騙、洗錢(qián)的完整犯罪鏈條。團(tuán)伙成員在短視頻平臺(tái)發(fā)布虛假維權(quán)視頻,偽造律師證件吸引受害者私信;專人偽裝成律師與客服,通過(guò)境外社交軟件溝通博取信任;技術(shù)人員操控賭博平臺(tái)賠率,以小額提現(xiàn)放松受害人警惕,聯(lián)合制定投注計(jì)劃誘導(dǎo)大額充值。
團(tuán)伙成員李某某于2025年5月回國(guó)探親時(shí),在廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)被警方抓獲。到案初期李某某拒不交代實(shí)情,謊稱在境外從事合法工作。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)細(xì)致核查比對(duì)證據(jù)、針對(duì)性訊問(wèn),其心理防線被突破,如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
2022年李某某在境外結(jié)識(shí)同鄉(xiāng)武哥,明知對(duì)方從事詐騙活動(dòng),仍在204年年初加入團(tuán)伙。李某某在團(tuán)伙中承擔(dān)財(cái)務(wù)管理職責(zé),負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)詐騙資金、發(fā)放工資提成、對(duì)接洗錢(qián)渠道轉(zhuǎn)移贓款,同時(shí)聯(lián)絡(luò)人員提供平臺(tái)賠率修改、域名更換等技術(shù)維護(hù)工作。
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經(jīng)查,該團(tuán)伙作案手段隱蔽,累計(jì)詐騙受害人399名,涉案總金額高達(dá)627萬(wàn)余元。案件辦理期間,檢察機(jī)關(guān)全面梳理案件證據(jù),核查資金流向與受害人員信息,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,促使李某某自愿認(rèn)罪悔罪并退出違法所得。
檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴,法院審理認(rèn)定,李某某以非法占有目的,伙同他人在境外實(shí)施電信詐騙,數(shù)額特別巨大,已構(gòu)成詐騙罪,且在共同犯罪中系主犯,遂作出上述判決。目前判決已生效,警方正對(duì)該團(tuán)伙其余在逃人員全力追捕。
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