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作者| 史大郎&貓哥
這兩年,英國(guó)警方愛(ài)上了中國(guó)神秘富豪,一查一個(gè)準(zhǔn),國(guó)庫(kù)哐哐收錢(qián)。
最近,他們又出手凍結(jié)了一位中國(guó)神秘富豪的房產(chǎn)。
根據(jù)英國(guó)皇家檢察署(CPS)的通報(bào),這位神秘富豪“Mr.X”在倫敦有85處房產(chǎn),總價(jià)值8100萬(wàn)英鎊,大概7.4億人民幣。
英國(guó)凍結(jié)他的房產(chǎn),理由是啥呢?用咱們的話(huà)說(shuō),就是巨額資產(chǎn)來(lái)源不明,凍結(jié)只是民事程序,英國(guó)給了他3個(gè)月的時(shí)間來(lái)解釋?zhuān)I(mǎi)房的錢(qián)是否合法。
解釋不清楚,這些房產(chǎn)就會(huì)被沒(méi)收。
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這個(gè)“Mr.X”解釋得清楚嗎?
很快,他的身份就曝光了。
“Mr.X”是福建省大田縣懸賞通緝的38名逃犯中的一個(gè),排名首位,名叫蘇江波,通緝?cè)蚴恰吧嫦娱_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪”。
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這個(gè)蘇江波有柬埔寨身份,賭場(chǎng)開(kāi)在柬埔寨,這里面的事兒就多了,涉賭的案子參與不少,而他長(zhǎng)居新加坡、馬來(lái)西亞,2022年,他跑到倫敦開(kāi)始買(mǎi)房。
他確實(shí)是一位大客戶(hù),英國(guó)人估計(jì)也被震驚了。
曾在一天內(nèi),買(mǎi)了7套房,花了1150萬(wàn)英鎊,那就是1個(gè)億的人民幣,花出去眼都不眨一下。
就在被通緝的前幾天,他還在一個(gè)160多套房的住宅區(qū),一口氣買(mǎi)了15套,花了2000多萬(wàn)英鎊,其中一套頂層豪宅,就花了1000萬(wàn)英鎊。
金融城、伊斯靈頓、切爾西國(guó)王塔,他買(mǎi)房的路徑遍布整個(gè)倫敦。
為了規(guī)避審查,他花20多萬(wàn)英鎊,買(mǎi)了一個(gè)圣基茨和尼維斯的身份,用這本護(hù)照在英國(guó)注冊(cè)了多個(gè)空殼公司。
他咋露出馬腳的呢?就是買(mǎi)得太狠了,很快就被英國(guó)盯上了,不明財(cái)富令和臨時(shí)凍結(jié)令,雖遲但到。
估計(jì)用不了多久,這些資產(chǎn)可能就要?dú)w英國(guó)國(guó)庫(kù)了。
這兩年英國(guó)從這些“中國(guó)罪犯”身上搞到不少錢(qián)。
不僅財(cái)產(chǎn)規(guī)模大,而且證據(jù)都不用自己找。
比如錢(qián)志敏案,她在中國(guó)搞了一個(gè)藍(lán)天格銳的比特幣騙局,從13萬(wàn)人手里搞了400多億,然后把公司賬上的上百億換成6.1萬(wàn)枚比特幣,跑路英國(guó)。
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結(jié)果,在英國(guó)出車(chē)禍,而照顧她的保姆花錢(qián)太狠,房子、奢侈品買(mǎi)起來(lái)跟掃貨一樣,最終東窗事發(fā)。
而她價(jià)值500多億的6.1萬(wàn)枚比特幣,也被凍結(jié)了。
庭審更簡(jiǎn)單了,保姆已經(jīng)判了,中國(guó)的辦案警察和受害者,就是最好的證據(jù),錢(qián)志敏也不得不認(rèn)罪,就是凍結(jié)的資產(chǎn)怎么處置,還沒(méi)定。
太子集團(tuán)的陳志,在落網(wǎng)之前,也被英國(guó)凍結(jié)了1.12億英鎊(約10.2億人民幣)的資產(chǎn),主要就是房產(chǎn),買(mǎi)的也都是牛津街、九榆樹(shù)這樣保值的核心區(qū)。
陳志和蘇江波一樣,中國(guó)人,在柬埔寨犯事兒,被英國(guó)凍結(jié)資產(chǎn)。
他們可能不知道英國(guó)有一部《2002犯罪收益法案》(POCA2002),只要有合理懷疑,就能下發(fā)限制令或者凍結(jié)令,如果判了,那就能直接沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
開(kāi)賭場(chǎng)、開(kāi)園區(qū)、詐騙,英國(guó)警察都不用跨國(guó)執(zhí)法,“訂單”(order)就直接拿下了。
接下來(lái),有3個(gè)月時(shí)間來(lái)證明資產(chǎn)來(lái)源合法。
咋證明呢?本身就不合法啊,日后國(guó)內(nèi)的判決一出,凍結(jié)的資產(chǎn)就變沒(méi)收了。
不是還有受害者嗎?這就更有意思了。
2025財(cái)年(2024年3月至2025年3月),英國(guó)一共沒(méi)收了2.845億英鎊,凍結(jié)了7.838億英鎊,凍結(jié)之后可能轉(zhuǎn)向沒(méi)收。
沒(méi)收的資產(chǎn),有倆去處,一個(gè)是賠償受害者,一個(gè)是“投資”打擊犯罪。
2025財(cái)年,賠償受害者的金額,達(dá)到歷史高峰,4720萬(wàn)英鎊,占到總額的16.5%,而上一財(cái)年,這個(gè)數(shù)字只有7%。
他們的資產(chǎn)賠償令,“賠刑不賠民”,刑事受害者可以申請(qǐng),民事受害者只能自認(rèn)倒霉。
另外有1.6億英鎊,給了POCA機(jī)構(gòu)來(lái)“打擊犯罪”,而這里面不少錢(qián),給英國(guó)警察批預(yù)算、漲工資。
至于中國(guó)受害者?呵呵。
關(guān)于資產(chǎn)問(wèn)題,英國(guó)也有國(guó)際合作,全都是“自己人”,有3個(gè)英國(guó)皇家屬地、1個(gè)海外屬地、4個(gè)英聯(lián)邦國(guó)家、12個(gè)歐盟國(guó)家和美國(guó)。
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如果是這些國(guó)家請(qǐng)求,資產(chǎn)也只能拿走50%,剩下的50%歸英國(guó)國(guó)庫(kù)。
中國(guó)的受害者想要拿回錢(qián)有多難呢?有一整套的制度障礙。
首先要證明自己是“合法受害人”,需要人、金額、權(quán)屬,“能被英國(guó)法律有效識(shí)別”,這就需要很完整的證據(jù)鏈,并且需要參與英國(guó)的司法程序。
這是一套司法+外交的程序,對(duì)個(gè)人來(lái)說(shuō),太難了,即便受害者形成一個(gè)集體,這里面細(xì)碎的東西太多,也不容易。
所以,錢(qián)志敏案,到現(xiàn)在錢(qián)咋分,還沒(méi)有一個(gè)章程,而涉案比特幣,從沒(méi)收時(shí)的500多億,已經(jīng)縮水到了270億。
詐騙還有一個(gè)受害者,賭博連“合法受害人”都沒(méi)有,估計(jì)最終就是歸英國(guó)了。
到那時(shí)候,英國(guó)警察又要漲工資了。
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