尼泊爾權力掮客落網！涉數百萬洗錢案，頻繁飛美泰阿聯酋被盯上

涉嫌洗錢被查：尼泊爾知名“權力掮客”迪帕克·巴塔落網尼泊爾警方近日拘留了這名知名企業高管，其涉嫌數百萬美元的財務違規操作。就在幾天前，移民局官員剛剛下達了針對他的出境禁令。周四，尼泊爾警方在首都加德滿都以涉嫌洗錢為由，逮捕了被外界視為高層“權力掮客”的商人迪帕克·巴塔。

作為無限控股的董事長，巴塔長期以來一直備受爭議。外界指控他利用政治和官僚人脈獲取利潤豐厚的政府合同，并在多屆政府任期內似乎都能免受懲處。

尼泊爾警方中央調查局局長、助理總警監馬諾吉·庫馬爾·凱西證實，警方在加德滿都的納克薩爾·蓋里達拉地區實施了此次抓捕。

“我們已將其逮捕，并移交至洗錢調查局作進一步調查，”馬諾吉向有組織犯罪和腐敗報告項目表示。移交后，加德滿都地方法院于周四批準了洗錢調查局的申請，允許對巴塔進行為期10天的拘留審查。此次逮捕是調查人員對巴塔財務狀況不斷深入調查的結果。本周早些時候，出入境記錄顯示巴塔頻繁前往美國、泰國和阿聯酋，移民局隨即對其下達了出境禁令。

目前，有關部門正在審查多起與巴塔相關的可疑交易。2021年6月，尼泊爾中央銀行曾標記了一筆從賈格丹巴鋼鐵公司轉入巴塔個人賬戶的4.5億尼泊爾盧比約合302萬美元資金——這筆交易并未體現在該鋼鐵公司的審計報告中。調查人員指控，巴塔隨后將這筆資金通過無限控股轉移到了他擔任發起人的喜馬拉雅再保險有限公司。

此外，洗錢調查局上個月還要求尼泊爾保險管理局對巴塔斥資38.1億尼泊爾盧比約合2560萬美元在二級市場購買尼泊爾再保險有限公司及其他實體股份一事展開調查。調查人員懷疑，巴塔挪用上述資金，通過當地一家經紀公司為個人購買股票。

警方表示，目前的調查重點針對巴塔本人、其關聯公司以及個人資產。此次打擊行動與尼泊爾國內新一輪的反腐風暴相呼應。總理兼部長會議辦公室近期已下達指令，要求所有政府機構嚴厲打擊金融犯罪。

“新一屆政府已將終結公共機構在政策、制度和程序層面的腐敗作為首要任務，”總理的指令中寫道，“所有機構都必須采取必要的主動措施來根除腐敗。”