廣東
"利用60多家空殼公司詐騙上億元？"
出品 | 直擊跨境 作者 | 陳烈
文章分類：直擊跨境出海
這是直擊跨境的第1074篇原創文章，本文2240字，閱讀約2.2分鐘。
有人注冊60多家空殼公司詐騙上億元？
在全球主要市場陸續開啟偷逃稅嚴打之際，剛剛又有人被曝注冊60多家空殼公司進行增值稅欺詐后，最終逃稅了上億元人民幣！
這伙人除了利用現行稅務遞延機制漏洞進行巨額逃稅外，更讓人大跌眼睛的該團伙在實際未支付任何款項的情況下還去積極地申請增值稅退稅。
該增值稅欺詐給歐盟造成了上億元巨大損失后，也讓歐盟稅務部門義憤填膺，由此讓歐盟開始了不斷持續加強稅務稽查與海關腐敗打擊力度從而推動跨境電商+物流貨代行業加速合規發展。
▲圖源網絡，侵刪
這幾天，歐盟檢察官辦公室（EPPO）披露一起涉及希臘-保加利亞-歐盟路線、利用“60余家空殼公司虛構交易并騙取增值稅退稅”欺詐大案已經給當地造成了上千萬歐元稅務流失。
具體來看，從2025年12月5日開始，歐盟檢察官辦公室EPPO調查人員先后在保加利亞境內展開80余次搜查行動后，一個自2019年起活躍，通過設立60余家空殼公司利用歐盟成員國間跨境交易增值稅豁免規則、以及虛構交易并騙取增值稅退稅最終給歐盟造成超過1300萬歐元（約合1.07億元人民幣）稅款損失的犯罪團伙被“一鍋端”。
這起在保加利亞境內展開80余次的搜查行動中，據說EPPO調查人員成功抓捕6名嫌疑人，并查獲了大量文件證據、手機、金幣及超過25.5萬歐元（約合210.32萬元人民幣）現金。
隨后EPPO發布公告稱，這個利用歐盟成員國之間跨境交易的增值稅豁免規則，總計在保加利亞、希臘和羅馬尼亞等地建立并控制的的60多家“失蹤貿易商（空殼公司）”，進行申報的商業虛假、以及向歐盟各國稅務機關騙取增值稅退稅合計超1300萬歐元。
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據說該犯罪團伙欺詐手段集中在兩大領域：一是偽造動物飼料貿易，相關虛假交易額超5100萬歐元；二是虛構建筑貨物交付業務，以此套取非法利益。
當然這也再次暴露出了“希臘-保加利亞-歐盟”線長期存在的海關監管漏洞，想必接下來歐盟檢察官辦公室（EPPO）一定要嚴格審核來自這條線路的貨物稅務合規情況了。
如果目前有國內出海賣家也在走這條路線把貨物送到歐盟主要消費市場，那么大家一定要注意合規經營了。
歐盟委員會被曝“黎明突襲”了Temu歐洲總部！
就在歐盟檢察官辦公室EPPO調查人員開始陸續在各個成員國嚴查相關違規商業虛假申報、以及向歐盟各國稅務機關騙取增值稅退行動之際，這段時間“歐盟委員會根據《外國補貼條例》'黎明突襲'拼多多海外子公司Temu”也被傳的沸沸揚揚。
最早在12月11日，來自外媒路透社報道稱：可能是擔心這家零售平臺公司可能獲得了中國政府的補貼，歐盟委員會“黎明突襲”了拼多多海外子公司Temu位于都柏林的歐洲總部。
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隨后法新社報道稱，周三（12月10日）歐盟委員會一名發言人證實，“歐委會依據《外國補貼條例》，對一家在歐盟電子商務領域運營的企業進行了未經事先通知的現場檢查” 。
而這次執法行動的目的被指也非常明確，就是為了限制非歐盟企業因政府補貼而在歐盟市場形成的競爭扭曲。
“我們可以確認，歐盟委員會已根據《外國補貼條例》對一家在歐盟從事電子商務的公司進行了黎明突襲。”
隨后歐盟委員會發言人確認了此次黎明突襲行動，但沒有透露具體涉事公司名稱，也沒有透露“黎明突襲”的地點。
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有分析人士稱，此次突擊行動也有一個大背景，那就是得益于價值低于150歐元的包裹可享受關稅豁免的政策優勢，讓TEMU等平臺大量低價電商貨物得以進入歐洲市場之際，加速了歐盟對來自中國的廉價進口商品日益擔憂之際。
有想過數據顯示，TEMU平臺目前在歐盟的月活躍用戶已達約1.16億，而法新社此前根據歐盟數據給出的數字為9,370萬，兩者均顯示其增長迅猛。
這或許就是歐盟委員會對Temu進行了“黎明突襲”的關鍵、且突出的底層因素！
隨后Temu 尚未就突擊檢查作出回應。
“Temu已在全世界大部分國家都具有一定的市場規模，3年走完了拼多多國內電商10年的路。隨之而來的驚訝、擔憂和更嚴格的審視可以理解。”
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不過在近日拼多多年度股東大會上，針對近期歐盟對Temu開展“黎明突襲”調查的傳言，據說聯席董事長兼聯席CEO對了相關回應。
對于目前深耕歐盟市場的跨境賣家一定要盡快加速品牌出海策略轉型，隨著歐盟擬于2026年初取消150歐元以下進口包裹關稅豁免并加征處理費，接下來勢必會沖擊國內外媒企業和跨境賣家出口。
那么2026年，我國跨境賣家在面對歐盟取消150歐元以下進口包裹關稅豁免背景下，直擊跨境有2個應對辦法：第一就是要進行長期有計劃的產業升級；第二就是要趕緊加速包括東南亞、非洲、拉美、俄羅斯等新興市場的布局力度了。
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