江蘇江陰警方近日攔截一起新型詐騙案,受害者被誘導(dǎo)將13.2萬(wàn)元現(xiàn)金藏入挖空的名著中寄出,背后關(guān)聯(lián)虛假跨境電商平臺(tái)投資騙局。
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我是北京來(lái)碩律師事務(wù)所李肖峰律師,主攻方向行政訴訟與刑事案件。這不僅是全國(guó)首例"名著藏現(xiàn)"式詐騙案,更是一起集詐騙罪、洗錢(qián)罪于一體的復(fù)合型犯罪。今天我結(jié)合這個(gè)新聞,為大家分析一下背后的法律風(fēng)險(xiǎn)。
該案本質(zhì)是“財(cái)富殺豬盤(pán)”:犯罪團(tuán)伙仿冒跨境電商APP,用虛假盈利數(shù)據(jù)迷惑受害人,再以提現(xiàn)障礙為由誘導(dǎo)持續(xù)投錢(qián),本案受害人張先生便因此將13.2萬(wàn)元藏入名著寄出。從法律上看,其主觀有非法占有目的,客觀實(shí)施欺詐行為,造成受害人財(cái)產(chǎn)損失,完全符合詐騙罪構(gòu)成要件。
作為郵寄者,根據(jù)《中華人民共和國(guó)郵政法實(shí)施細(xì)則》第三十三條,“各種貨幣”明確屬于禁止寄遞物品。郵寄現(xiàn)金的行為直接違反該規(guī)定,郵政企業(yè)有權(quán)不予寄遞,并可對(duì)寄件人處以罰款;情節(jié)嚴(yán)重的(如多次違規(guī)、金額巨大),可能移交公安機(jī)關(guān)處理。若資金為自有,可能遭受的是投資詐騙,造成金錢(qián)損失。若資金來(lái)源不知,那如若資金用于上游犯罪,如行賄、洗錢(qián)、詐騙等,那郵寄者還成立這些罪名的幫助犯。
當(dāng)經(jīng)典名著淪為犯罪工具,這起案件警示我們:唯有多方聯(lián)動(dòng)、筑牢防線,才能精準(zhǔn)打擊新型復(fù)合型犯罪,守護(hù)好老百姓的“錢(qián)袋子”。合規(guī)合法取財(cái)才是最長(zhǎng)遠(yuǎn)的財(cái)富安全,違法藏錢(qián)遲早翻車(chē)!我是李肖峰律師,歡迎關(guān)注賬號(hào),如果你在生活中遇到法律問(wèn)題,可以向我咨詢(xún)。
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