陳志的"財務總管"也被押解回國！運營加密貨幣或超240億美元

陳志

柬埔寨電詐帝國的第二張多米諾骨牌，倒了。

4月1日，中國公安部通報：在柬埔寨配合下，工作組成功將陳志犯罪集團核心骨干李雄從金邊押解回國。這位曾任太子集團旗下匯旺集團董事長的"西總"，涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項罪名。

從網管到"公爵"：陳志的犯罪帝國

要理解李雄的分量，得先說說他的老板陳志。

38歲的陳志出身福建漁村，早年開過網吧、當過網管，靠做黑客"打劫"《傳奇》私服起家。十幾年前一紙機票下南洋，換了柬埔寨國籍，數年間竟建起一個橫跨全球的電信詐騙網絡。

他以"公爵"之位日進斗金，身價數百億美元。僅被美國沒收的比特幣就價值150億美元（約合1035億人民幣）。新加坡、英國、中國臺灣，處處都有他的布局。

今年1月初，陳志被取消柬埔寨國籍、押解回中國。他旗下的太子集團，曾是柬埔寨最耀眼的商業招牌之一。

"西總"李雄：在暗處操盤的人

在西哈努克港，李雄有個更響亮的稱呼——"西總"。

太子集團內部高管的說法是：匯旺集團是太子集團的"小弟"。而匯旺員工則透露，不少資金確實來自太子集團。

李雄的公開露面極少。唯一一次，是在匯旺旗下熊貓銀行成立時。照片里的他留著極短寸頭，戴無框眼鏡，微笑時嘴巴緊閉，左手背在身后，右手端起酒杯，深灰色西裝中間露出皮帶扣。

"直到2025年前，國際社會很少知道匯旺集團的老板到底是誰。"一位長期研究柬埔寨電詐問題的學者說。

匯旺：東南亞最大的"洗錢通道"

匯旺集團的核心業務，是支付和擔保。

2014年，李雄成立匯旺貨幣兌換公司。2018年又推出匯旺支付，迅速成為柬埔寨華人圈最流行的電子支付工具。一名在當地生活多年的華人回憶："2019年前柬埔寨還只有電話匯款，匯旺出現后，幾乎所有華人商鋪都用它。"

高滲透率的另一面是高風險。2025年5月，美國財政部下屬金融犯罪執法網絡（FinCEN）將匯旺集團列為"主要洗錢關注對象"，稱其是東南亞殺豬盤等跨國犯罪組織洗錢的關鍵節點。

制裁令下達7個月后，匯旺集團宣布柬埔寨所有門店暫停營業，總部人去樓空。大門前的熊貓雕像上貼著一份《延期兌付方案》，成百上千名華人聚集總部門前等待取錢，排隊號碼發到1000號便宣告停止。

"園區+擔保+洗錢"：一條龍的犯罪鏈條

2021年，匯旺推出擔保平臺，演變為"園區+擔保+洗錢"模式。

詐騙公司缺乏自己的洗錢通道，過去依賴外部"車隊"（專門通過銀行取現、存款、轉賬等手段洗錢的團伙）。但雙方缺乏信任，詐騙贓款先打到車隊賬戶，車隊扣除費用換成加密貨幣后才轉給詐騙公司，小擔保方卷款跑路的事時有發生。

"柬埔寨做灰產的人，要建立信任關系是非常困難的。"前述學者表示，匯旺以錢莊做支撐，給了自身信譽保障，催生了擔保業務。

匯旺在Telegram上建有多個群，其中一個主要群有40萬人訂閱。交易雙方協商押金方式，匯旺擔保并收取中介費。

英國區塊鏈分析公司Elliptic發現，匯旺擔保平臺上的商戶提供的服務包括：接收全球受害者付款、跨境轉賬、轉換為現金和穩定幣；開發"殺豬盤"用的虛假加密貨幣投資網站；出售個人數據、電信設備、"AI換臉"軟件；甚至還有催淚瓦斯、電棍、電子腳鐐——詐騙園區用來監禁和折磨員工的工具。

Elliptic統計，自2021年以來，匯旺擔保及其商戶使用的加密貨幣錢包已收到超過240億美元。這讓它成為有史以來運營規模最大的在線非法市場。

8號園區：柬埔寨最大的詐騙窩點

3月末，英國公布新一批東南亞詐騙網絡制裁名單，"8號園區"赫然在列。這個位于柬埔寨貢布省的園區被認為是該國最大的詐騙窩點，可容納2萬名被販運的勞工。

8號園區與匯旺集團的關聯，藏在細節里。

匯旺科技2021年曾在官網展示某園區建成后的效果圖，與如今的8號園區照片高度吻合。園區里匯旺支付設有實體店，自稱"8號園區的銀行"。2025年12月匯旺爆發流動性危機時，園區物業甚至發通知警告：任何停止接受匯旺支付的商戶都將被驅逐。

而8號園區的招牌上，用了柬埔寨公司"傳奇創新"的高棉語名稱。這家公司登記的聯系電話，與陳志地產板塊的早期公司相同；其董事多次出現在太子集團年度聚會照片中，與美國已制裁的太子集團關鍵董事并肩而立。

"傳奇"這個名字或許不是偶然。陳志早年參加的黑客小組中，有一名外逃主犯胡小偉，多年后他用"陳小二"這個名字與陳志在帕勞共同成立的公司，也叫"盛大傳奇國際資產管理集團"。

落幕

2025年12月，柬埔寨央行正式確認匯旺支付的運營牌照已于2024年9月被吊銷。2026年1月7日，陳志被押解回中國。之后不久，李雄被捕的消息傳出。

4月1日，李雄也被押解回國。根據3月31日頒布的柬埔寨皇家法令，他的柬埔寨國籍已被撤銷。

中柬執法合作的這張網，正在收緊。